ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу — банками до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
Щоб переглянути документ, увійдіть у свій акаунт або зареєструйтеся
Увійти або зареєструватися
